龍江銀行聘請第三方專業機構共同開展洗錢風險自評估采購項目招標公告
（項目編號：HTCL-ZB-261042）
一、招標條件
本龍江銀行聘請第三方專業機構共同開展洗錢風險自評估采購項目（招標項目編號：HTCL-ZB-261042），已由項目審批/核準/備案機關批準， 本項目已具備招標條件，現進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
項目規模：
2.1招標項目名稱：龍江銀行聘請第三方專業機構共同開展洗錢風險自評估采購項目。
2.2交貨
2.3招標范圍：按照《中國人民銀行反洗錢局關于印發<金融機構洗錢風險自評估指引>的通知》（銀反洗發[2025]19號）文件要求，通過公開招標聘請1家專業機構共同開展洗錢風險自評估工作。搭建適用《新指引》的洗錢、恐怖融資和規避防擴散定向制裁風險評估指標體系，根據人民銀行“風險為本”的反洗錢監管要求，綜合考量固有風險和管控措施，發現機構反洗錢機制層面、執行層面和系統層面亟待整改或完善的問題、以及需要重點關注的高風險領域，結合監管要求、銀行業內領先實踐經驗，提出改進建議，并出具自評估報告。根據外部最新相關監管規定制定和更新反洗錢相關制度，建立健全反洗錢相關制度，通過專業的反洗錢方法論和實踐經驗，完善行內以風險為本的反洗錢工作制度。
2.4服務周期：合同簽訂后至2026年6月末。
2.5最高投標限價：70萬元。
2.6質量標準：合格。
2.7招標內容與范圍：本招標項目劃分為1個標段。
三、投標人資格要求
3.1要求投標人須是獨立法人單位或其他組織，具備有效的營業執照，具有獨立承擔民事責任的能力。
3.2業績要求：投標人須至少提供一項2022年1月1日至今同業（國有大行、政策性銀行、城商行等）的機構自評估項目，提供業績合同等證明材料（業績時間以合同簽訂時間為準）。
3.3人員要求：項目團隊指派至少3人（其中一人為反洗錢方面專家）全程參與，負責帶領和指導龍江銀行總、分行及其附屬機構完成機構洗錢風險自評估，提供相關培訓和技術支持。
3.4財務要求：投標人需提供2022、2023、2024年度經會計師事務所或審計機構審計的財務審計報告。
3.5信譽要求：①投標人企業及其法定代表人投標期間沒有被列入失信被執行人名單，依據“信用中國”網站 公布的結果為準。投標人需自行查詢企業及其法定代表人情況，提供書面承諾或查詢截圖（若投標人屬于其他組織需查詢主要負責人）。②投標人企業及其法定代表人近三年內（2022年1月1日起至投標截止日）沒有行賄犯罪記錄，以中國裁判文書網”網站（ /wenshu.html）公布的判決結果為準。投標人需自行查詢企業及其法定代表人情況，提供書面承諾或查詢截圖（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，若投標人屬于其他組織需查詢主要負責人）。
3.6本次招標采用資格后審，具體資格審查標準詳見招標文件。
本項目不允許聯合體投標。
四、
未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
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來源：中國電力招標采購網
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。
編輯：365trade
